“全新的互联网财富平台，三大模块，集合了一批社会学家、经济学家和技术专家，共同探索新商业文明，寻找电子商务与传统商业生态共赢共赢的新出路。繁荣昌盛……”看到这句话，是不是感觉这样的投资项目高端、底蕴深厚？ 别担心，这些流行的高端术语只是用来作为幌子，欺骗那些急于赚钱的金融人士。 这种欺骗确实让一些人进入了游戏。
记者从泉州市公安局获悉，警方不断加大对各类经济犯罪的打击力度，裹着层层外衣的传销骗局也被一一捣毁。
“传销”平台炒作交易额超2亿元
不久前，泉州市公安局经侦支队和泉州台商投资区公安局成功破获一起组织领导传销案件。 现金300万元、黄金3000克、银行存款1600万元以上、理财资金5100万元以上、“BETH”、“比特币”等虚拟币3600余种（总市值约8000万元），查封房产16处。 4辆车。
经侦查发现，自2016年起，以罗某峰为首的犯罪团伙在互联网上搭建了名为“智慧地球”的数字资产交易平台，发行、出售数字货币（NAT），并通过上级邀请和获取。分级晋升。 收入，吸引公众参与购买NAT虚拟货币和炒币活动，参与人数总计超过35万人，交易金额超过2亿元。 目前，公安机关已将罗某峰等涉案人员移送检察机关审查起诉。
去年，泉州警方还通报了“全国公安机关打击预防经济犯罪宣传日”期间破获的类似传销案件。 据了解，自2012年起，某集团先后搭建游戏理财平台和网络传销平台（服务器和管理人员均在境外），编造其产业众多、资产雄厚的谎言，鼓吹其网络资产整合。以及线下资源。 能力，制造平台运行稳定、持续盈利的假象，引诱参与者支付100美元至35,000美元不等的入会费成为会员，获得积分或平台推出的虚拟货币，并设置直接促销奖励、比赛奖励、领导力奖励等高奖励模式吸引会员推荐其他人加入，依次形成线上线下关系。
通过上述两个平台，该团伙在我国累计发展会员1105万，线下等级多达1357个。 市公安局经侦支队统一收网，抓获犯罪嫌疑人8名，协同外地抓获犯罪嫌疑人10名，冻结资产3000万元以上。
投资者“分层”往往是传销
据媒体报道，截至2021年底，境内持有理财产品的投资者数量达到8130万人，创历史新高。 随着个人投资者数量成倍增长，许多金融骗局也随之而来，不少人被所谓的“高收益”所欺骗，损失惨重。
警方提醒，金融诈骗不断翻新，包装不断变化，但这些诈骗也有一些共性。 公民可以通过四种方法识别金融诈骗。
看看它是否承诺“高回报”。 从现有案例来看，“高收益”“高回报率”“年化回报率20%”等口号几乎在所有金融诈骗中都能看到。 “高回报”确实很有吸引力。 每个人都希望用有限的投资资金获得高额回报，但“馅饼”不会从天上掉下来，所以不要相信。 此外，投资者应选择银行、银行理财子公司等经金融监管部门批准设立的合规理财渠道进行投资理财。
看看是否有“级别”。 除了“高回报”外，一些金融骗局还承诺只要发展到线下，就给投资者一定比例的佣金和奖金，为投资者“层层递进”。 委员会。 一般来说，只要达到三级以上，多半是骗局。 此类诈骗的另一个名称是“传销”。 一旦踏入这样的骗局，不仅可能被骗钱，还可能因参与传销而受到惩罚。
看看有没有盈利的截图。 现在比较常见的骗局中，有一类专门“教”投资者如何通过炒股票、期货赚钱的骗局。 骗子经常在QQ、微信上发布盈利截图来吸引投资者。 事实上，这些有利可图的屏幕截图可以是伪造的，并不真实存在。 需要理解的是，一个人连面都没有见到对方，怎么能告诉对方自己的投资利润呢？ 如果这样做，则意味着此人很可能是骗子。
看看企业是否存在“异常”。 为了让骗局看起来更可信，一些平台会打着“国资”背景的旗号，或者自称是国际交易平台，听起来很高端，但实际上未必是合规平台。 投资前，投资者可登录“国家企业信用信息”公示系统，或天眼查、七查查等专业网站，查看平台是否存在异常情况、是否有负面消息等，投资者谨慎投资以免造成不必要的损失。
□记者廖培黄通讯员李肇星
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