比特币“站”上3万美元交易所“借道”营销

在比特币“站上”3万美元大关之后，一些虚拟货币交易炒作再度升温。

6月27日，北京商报记者注意到，欧易等虚拟货币交易平台在一些币圈网站上投放了“注册领取比特币”的广告。 网站，在平台注册账户并验证实名后，就可以正常购买比特币等加密货币。 截至发稿，该广告已被删除。

除了交易所的非法营销活动外，一些打着虚拟货币幌子的诈骗和非法集资陷阱也层出不穷。 对此，中国人民银行上海总部近期发布了《谨防NFT、元界炒作相关风险》《对虚拟货币交易炒作相关非法金融活动说“不”》等一系列提醒。 分析人士认为，消费者只有提高警惕，强化风险防范意识，积极远离虚拟货币交易等炒作活动，才能避免陷入相关犯罪的陷阱。

交易所“借用”营销

6月27日，在币圈资讯网站上，北京商报记者注意到，欧易、币安等虚拟货币交易平台都有“注册领取比特币”的广告。 广告显示，“注册立即领取价值高达6万元的数字货币盲盒，并享受20%手续费减免”。 记者发现，点击广告链接即可进入欧易平台交易网站。 在平台注册账户并进行实名认证后，即可正常购买比特币等加密货币。

类似的宣传也不例外。 在各个搜索引擎中，还可以看到各个虚拟货币交易平台的新活动。 “一美元买NFT”、“邀请好友领福利”，通常穿插在“如何购买虚拟货币”等文章中，并引导跳转平台的链接。

然而，中国严格禁止为虚拟货币交易提供服务和相关营销。 2021年9月，中国人民银行等部委联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（银发[2021]237号），对虚拟货币交易的必要性做出了明确规定。虚拟货币及相关经营活动的属性：虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位，虚拟货币相关经营活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国居民提供服务也属于非法金融活动。非法金融活动。

对此，欧易交易平台相关工作人员回应称，官方本身并没有开展减免手续费的活动。 2017年，欧意停止对中国大陆市场的推广和服务。 内地用户之所以能够轻松浏览广告并登录交易网站，可能是搜索引擎没有做好海外屏蔽工作，使得海外推出的网站在国内也能被搜索到。

“有时候我们无法100%控制这种情况，我们也不能要求搜索引擎不抓取海外网站。” 该工作人员表示，“我们与广告商合作进行一些海外广告，但类似的广告不应在内地出现，平台一发现违规，就会要求对方删除相关广告。” 欧易交易平台相关工作人员表示，平台必须寻求合规发展，截至北京商报记者发稿，上述广告已不再在文章中展示。

为防范虚拟货币金融风险，维护正常的经济金融秩序，我国自2017年起禁止虚拟货币发行、交易、提供服务。厚学研究院首席研究员于百成表示，禁止在中国境内提供虚拟货币交易服务。 不管欧伊是否自愿，这种行为在境内都是违法的。 在白城看来，近年来对于虚拟货币监管的态度没有改变，预计在很长一段时间内也不会改变。

NFT、虚拟货币炒作套路深

除了交易所的非法营销活动外，一些打着虚拟货币幌子的诈骗和非法集资陷阱也有所抬头。

“数字收藏市场交流群，进群交流最新市场信息”、“教你从新手赚大钱”、“群里有内幕消息，随便赚几千块钱”微信交流群中，一些人打着“NFT”、“数典”、“元界”旗号的非法推广仍在继续。 此类活动并非真正基于区块链技术，而是利用区块链概念的炒作进行非法集资、传销、诈骗等行为。 存在洗钱、非法发行代币等隐性风险。

6月以来，台州、东营、廉江等地警方相继发布案件通报，提醒公众谨防假借虚拟货币诈骗和非法集资陷阱。 此外，6月20日，广东省韶关市曲江区人民法院审理的一起利用虚拟货币非法吸收公众存款案中，男子邓某利用所谓“无风险高收益”而“保本高利”的虚拟货币吸引了400多家投资会员，非法吸收投资资金共计超过500万元。

北京商报记者梳理发现，常见的虚拟货币诈骗套餐包括假交易所、假投顾机构、假投资机会、假官方链接等，诈骗手段也与传统诈骗类似。 首先发布诱导信息，取得受害人的信任，然后进行小测试。 最后篡改平台数据库完成诈骗，一步步引诱受害人落入陷阱。 本质上，它利用NFT等新术语给传统欺诈披上了“新外衣”。

最典型的骗局就是不法分子利用热门概念进行炒作，编造各种“高端”理论，有的甚至利用明星大V“平台”进行宣传，以空投“糖果”为诱惑，宣扬“价值”。货币的“不涨不跌、投资周期短、高回报、低风险”，具有很强的欺骗性。 在实际操作中，不法分子通过在幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设定盈利和提现门槛等手段非法牟取暴利。 此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等名义发行代币，或打着共享经济的旗号，以IMO的形式进行虚拟货币炒作，其隐蔽性和欺骗性很强。

博通咨询金融行业首席分析师王鹏博指出，一般情况下，类似的炒作和骗局往往与社会众所周知的热点新闻相结合，披上科技外衣，比如加入区块链等概念，但实际上他们的目的是利用虚高的回报来吸收公共资金。 于百成表示，近两年，一些打着NFT、元界旗号的炒作活动，实际上仍然是虚拟货币的非法交易活动。 每当虚拟货币价格大幅上涨，相关非法活动就会随之增多。

不组织参与虚拟货币交易炒作活动

时隔两个月，加密货币市值排名第一的比特币价格近日再次突破3万美元大关，最高曾达到3.1万美元。 全球货币价格网站CoinGecko数据显示，截至6月27日20点24分，比特币交易价格为30716.14美元，24小时涨幅为1.3%。

比特币的火热走势也给不法分子提供了可乘之机。 中国人民银行上海总部也提到，近期虚拟货币价格波动较大，虚拟货币交易炒作抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资等违法犯罪活动。集资、欺诈、传销和洗钱。 在白成看来，虚拟货币是一个新生事物，国际上对其认知和监管存在差异。 其波动性较高，衍生出高杠杆等交易方式。 尽管国家一再警告风险，但一些愿意炒作的个人仍然通过一些灰色渠道参与海外虚拟货币的交易，其中包括一些对此不太了解的人。 贪图高额回报，或被中介诱导参与交易。

于百成进一步指出，对于国内个人来说，买卖虚拟货币主要存在几个风险。 一是币价波动和杠杆交易带来损失的风险； 第三，由于国内禁止虚拟货币交易，发生纠纷时得不到法律保护； 第四，遭遇欺诈的风险。 对于普通大众来说，虚拟货币在资产权利认定、产品性质、交易方式、资金兑换、法律保护等方面都存在风险。

那么，应该如何保护自己的钱包，避免落入陷阱呢？ 中国人民银行上海总部提醒，要做到“三做三不”，即正确认识虚拟货币及相关业务活动的本质属性，树立正确的投资理念，选择正规金融机构的投资理财产品； 币币交易炒作活动，不要相信高收益高回报的促销活动，不要轻易透露个人信息和转账。

针对NFT等“披着羊皮的狼”，中国人民银行上海总部指出，要增强自我保护意识，不要迷信所谓的“高回报”，“稳定盈利不亏损”、“高科技”噱头，防范不法分子因NFT、数字收藏、元界等炒名、诈骗、洗钱、非法集资等风险，谨慎投资，并有效维护您自身财产的安全； 还需要保持警惕，不要参与NFT相关的代币发行和投机活动，也不要购买比特币、以太坊、Tether等虚拟货币作为NFT产品进行发行交易的计价和结算工具。

北京商报记者 岳品宇 实习记者 董汉轩

海量信息，精准解读，尽在新浪财经APP