齐鲁网潍坊5月15日讯5月15日，市警方局举办打击经济案件新闻公布会，着重介绍了涉嫌集资、传销等涉众型经济案件主要体现方式。
据了解，非法集资类案件，犯罪方法多样化，一些不法分子以法币发行投资、各类虚拟货币等“互联网信贷创新”为名义进行违法集资，一些企业通过融资高新技术工程为炒作公开筹集经费，还有一些公司打着“区块链”招牌，开发这些虚拟资产公开发行投资。犯罪空间网络化，不法分子成立网络系统，借助互联网平台宣传推广、募集经费，突破了地域界线，加速了成本攀升，增加了抵制处置难度，非法集资往往依靠“互联网+”投资策略，设立电商渠道，以“微商”、“多层销售”、“手机APP”等方法吸收资金以及建设下线，渗透无处不在。犯罪趋势专业化，非法集资往往假借迎合国家制度，未获得相关牌照从事互联网信贷业务，以具体工程和线上投资标的等为构建，包装专业规范的协议和销售步骤，手法极具迷惑性，增加投资者区分难度。犯罪行业多元化，当前非法集资呈现向新行业、新产业蔓延趋势，非法集资新发犯罪涉及各个领域，投融资类中介机构、互联网信贷系统、房地产、农业等重点领域犯罪大幅高发;以原始股、私募基金、股权众筹为动机的违规集资风险事故时有产生;互联网系统发生完全依靠微信群参与违法集资的状况,防范和处理违法集资工作任务艰巨繁重。
传销诈骗以高成本为诱饵的信贷融资投资工程进行违法集资，涉案数额很大，严重毁坏社会行业经济秩序,危害国家经济健康包括公民个人经济利益，引发长期群体性丑闻等非法贩毒犯罪。已经崩盘的“钱宝网”，项目年化利润率高达50%左右，其成本组成=任务报酬+签到收益+推广成本+体验任务回报构成，其中，拉人头推广成本占了巨大比例，从而引来较多投资者纷纷而来，涉案数额高达300亿，影响极为极端。
各种海外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷，很多都是打着创新的噱头，许以高额汇报，其中体现非法发行、项目不实、跨境贩毒、诈骗、传销等各种成本，造成长期资金流入境外，严重影响国家金融健康。比如百川币、SMI、MBI、马克币、贝塔币、暗黑币、美国富达复利理财等等，以及马来西亚MBI公司以游戏投资MFC为名义实施的虚拟币传销。
打着“消费返利”、“消费多少返多少”、“消费增值”、“消费就是存钱”等口号的各种网上商城及线下商场，开始作为传销的新变种。已被查处的河北万家购物网，打着“满500返500”等名义逼迫对方消费和入会，按照资格和理由，分为普通会员、VIP会员、金牌代理、金牌代理商、区域代理商等级别，实行分层计酬，涉案员工190万，金额高达240.45亿，遍及全球31个省（市、区）的2300多个县（市）。
打着“精准扶贫”、“慈善互助”、“国家项目”、“民族大业”、“资本运作”等名义，收取加盟费后约定获得高额报酬的（如年收入率达到20%），基本可以界定为传销。MMM金融互助平台宣布月收入率可以超过30%，此外，参与者发展他人加入可得到推荐奖、管理奖包括建设“下线”的管理奖：第一代5%、第二代3%、第三代1%、第四代0.25%，以此鼓舞模式支持会员不断壮大更多的下线。善心汇以“扶贫济困、均富共生”的名目，以高收入为诱惑，发展“会员”500万元名，涉案数额数百亿。
以保健品、收藏品、投资等为契机的骗老陷阱。打着“微营销”、“微商”等旗号，销售低效率、低风险商品或者三无产品，通过转型社交系统好友作为下级，进行分层计酬。比如全球首例社交系统传销案–陈志华传销案，所谓的“亚洲催眠专家”陈志华，宣传交59800元代理费，每天只要转发营销课程，拉更多人来听课，就能月入百万，108天买奔驰，6个月买车，一年开上劳斯莱斯，该案涉案人员达329人，涉案数额达461万元。
理财游戏类传销：以高额利润为诱饵，通过在游戏中充值获得固定奖金，推荐更多人参加，则可以得到更多的动态收益。已破获的“魔幻乐园”游戏传销，在短短5个月时间里，先后建设涉及上海、四川、广东等28个省份的12万余名玩家，交易总额达4600余亿元，最终全面崩盘。
公安机关警告广大民众，高度谨慎以下10种情况的“投资”“理财”项目：以“看广告、赚外快”“消费返利”等为名义的；以融资境外股权、期权、外汇、贵金属等为名义的；以融资养老行业可获高额收益或“免费”养老为名义的；以基金注资、合伙办企业为借口，但不申请公司税务注册登记的；以筹资“虚拟货币”“区块链”等为噱头的；以“扶贫”“慈善”“互助”等为幌子的；在街头、商超发放广告的；以组织考察、旅游、讲座等手段招揽老年民众的；“投资”“理财”公司、网站及服务器在海外的；提出以现金形式或向个人帐户、境外汇款缴交投资款的。
闪电新闻记者周明秀潍坊报道
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