潍坊公安局发布打击经济犯罪消息

齐鲁网潍坊5月15日讯5月15日,市警方局举办打击经济案件新闻公布会,着重介绍了涉嫌集资、传销等涉众型经济案件主要体现方式。

据了解,非法集资类案件,犯罪方法多样化,一些不法分子以法币发行投资、各类虚拟货币等“互联网信贷创新”为名义进行违法集资,一些企业通过融资高新技术工程为炒作公开筹集经费,还有一些公司打着“区块链”招牌,开发这些虚拟资产公开发行投资。犯罪空间网络化,不法分子成立网络系统,借助互联网平台宣传推广、募集经费,突破了地域界线,加速了成本攀升,增加了抵制处置难度,非法集资往往依靠“互联网+”投资策略,设立电商渠道,以“微商”、“多层销售”、“手机APP”等方法吸收资金以及建设下线,渗透无处不在。犯罪趋势专业化,非法集资往往假借迎合国家制度,未获得相关牌照从事互联网信贷业务,以具体工程和线上投资标的等为构建,包装专业规范的协议和销售步骤,手法极具迷惑性,增加投资者区分难度。犯罪行业多元化,当前非法集资呈现向新行业、新产业蔓延趋势,非法集资新发犯罪涉及各个领域,投融资类中介机构、互联网信贷系统、房地产、农业等重点领域犯罪大幅高发;以原始股、私募基金、股权众筹为动机的违规集资风险事故时有产生;互联网系统发生完全依靠微信群参与违法集资的状况,防范和处理违法集资工作任务艰巨繁重。

传销诈骗以高成本为诱饵的信贷融资投资工程进行违法集资,涉案数额很大,严重毁坏社会行业经济秩序,危害国家经济健康包括公民个人经济利益,引发长期群体性丑闻等非法贩毒犯罪。已经崩盘的“钱宝网”,项目年化利润率高达50%左右,其成本组成=任务报酬+签到收益+推广成本+体验任务回报构成,其中,拉人头推广成本占了巨大比例,从而引来较多投资者纷纷而来,涉案数额高达300亿,影响极为极端。

各种海外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷,很多都是打着创新的噱头,许以高额汇报,其中体现非法发行、项目不实、跨境贩毒、诈骗、传销等各种成本,造成长期资金流入境外,严重影响国家金融健康。比如百川币、SMI、MBI、马克币、贝塔币、暗黑币、美国富达复利理财等等,以及马来西亚MBI公司以游戏投资MFC为名义实施的虚拟币传销。

打着“消费返利”、“消费多少返多少”、“消费增值”、“消费就是存钱”等口号的各种网上商城及线下商场,开始作为传销的新变种。已被查处的河北万家购物网,打着“满500返500”等名义逼迫对方消费和入会,按照资格和理由,分为普通会员、VIP会员、金牌代理、金牌代理商、区域代理商等级别,实行分层计酬,涉案员工190万,金额高达240.45亿,遍及全球31个省(市、区)的2300多个县(市)。

打着“精准扶贫”、“慈善互助”、“国家项目”、“民族大业”、“资本运作”等名义,收取加盟费后约定获得高额报酬的(如年收入率达到20%),基本可以界定为传销。MMM金融互助平台宣布月收入率可以超过30%,此外,参与者发展他人加入可得到推荐奖、管理奖包括建设“下线”的管理奖:第一代5%、第二代3%、第三代1%、第四代0.25%,以此鼓舞模式支持会员不断壮大更多的下线。善心汇以“扶贫济困、均富共生”的名目,以高收入为诱惑,发展“会员”500万元名,涉案数额数百亿。

以保健品、收藏品、投资等为契机的骗老陷阱。打着“微营销”、“微商”等旗号,销售低效率、低风险商品或者三无产品,通过转型社交系统好友作为下级,进行分层计酬。比如全球首例社交系统传销案–陈志华传销案,所谓的“亚洲催眠专家”陈志华,宣传交59800元代理费,每天只要转发营销课程,拉更多人来听课,就能月入百万,108天买奔驰,6个月买车,一年开上劳斯莱斯,该案涉案人员达329人,涉案数额达461万元。

理财游戏类传销:以高额利润为诱饵,通过在游戏中充值获得固定奖金,推荐更多人参加,则可以得到更多的动态收益。已破获的“魔幻乐园”游戏传销,在短短5个月时间里,先后建设涉及上海、四川、广东等28个省份的12万余名玩家,交易总额达4600余亿元,最终全面崩盘。

公安机关警告广大民众,高度谨慎以下10种情况的“投资”“理财”项目:以“看广告、赚外快”“消费返利”等为名义的;以融资境外股权、期权、外汇、贵金属等为名义的;以融资养老行业可获高额收益或“免费”养老为名义的;以基金注资、合伙办企业为借口,但不申请公司税务注册登记的;以筹资“虚拟货币”“区块链”等为噱头的;以“扶贫”“慈善”“互助”等为幌子的;在街头、商超发放广告的;以组织考察、旅游、讲座等手段招揽老年民众的;“投资”“理财”公司、网站及服务器在海外的;提出以现金形式或向个人帐户、境外汇款缴交投资款的。

闪电新闻记者周明秀潍坊报道

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