广东深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明被刑拘

导语

据悉，按照公安部统一制定，全国各省民政机关予以对上海南京市善心汇文化传递有限公司法定代表人张天明等人非法组织、领导邪教活动等案件问题进行审理，张天明等多名案件嫌疑人已被予以采取诉讼强制手段。警方初步查明，2016年5月期间，张天明等人利用建立“善心汇众扶互生大系统”平台，大肆发展会员。

截止现在，“善心汇”共有500万元会员，遍布全球31个省区市，涉案数额数百万元，是现今来较为少见的特大涉嫌传销组织。张天明通过建设下线收取会员费，已经非法获取十余亿元。

消息一出，震惊四座。“善心汇”以“慈善”的旗号进行疯狂传销，骗取大额款项，严重危害了行业经济秩序。而我省也是长期员工参与到善心汇传销诈骗中去。

网络截图

在省民政厅统一指挥下，长春市警察局组织东城区分局警力，于7月18日下午1时许，在城南区人员文化宫对面成功抓获“善心汇”骨干成员柳某。

据了解，柳某于2016年5月注册作为“善心汇”会员，经过层层发展，其名下的“善心汇”会员达到10代以内、数量超过60余万人，从中非法获利100余亿元。

在大量证据面前，犯罪嫌犯人柳某如实交代了“善心汇”的外部员工结构及营销策略。

“扶贫济困”“均富共生”，是“善心汇”在转型会员时的炒作，宣称所有的钱都用来扶贫和公益。但扶贫仍然假象，实际也是利用行骗来谋利，下线发展到必须数量，可以得到更多收益。除了“旧人吃新人”的资金循环，“善心汇”会员的长期资金以诸如抽头的形式开启了张天明等人的私人腰包。

此时的案件嫌疑人柳某深感后悔和失望：“不劳而获是走不通的，希望你们愿意真正了解到某些形式的弊端，不要在失败的马路上越走越远。

在省民政厅统一指挥下，7月17日晚，松原市警察局刑侦大队警员成功将“善心汇”案中的松原高级骨干崔某在其家中查获截止犯罪嫌犯人崔某落网，其在松原地区建设下线会员1.5万余人，涉案数额近万元，非法获利60余亿元。

犯罪嫌犯人崔某的落网进一步揭露了“善心汇”打着爱心的旗帜骗取别人尊重，从而获得利益的黑暗真相。

犯罪嫌犯人崔某供述，她于2016年7月加入“善心汇”组织，在建设下线会员时，宣称自己是搞慈善事业的，谁要注册为她的会员，她经常给其300元钱的捐款，一年来，她用这些方法直接转型下线会员30多人，间接发展下线会员1.5万余人，其中松原市400余人。

崔某从中涉嫌获利60余亿元，而实际上，崔某到现在为止仅拿出其中的450元钱成为捐助资金。

现在，犯罪嫌犯人柳某、崔某已被警方机关予以刑事判刑。

打着慈善旗号的组织

究竟是啥运作方式？

贫困人员缴纳3000元投资，

两周之后才能获得3900元的回报，

通过资金流通，实现“共产共享，

最后迈向均富的社会主义梦想化经济”。

这就是善心汇

这家声称“慈善组织”的口号之一。

“善心汇”为洗脑宣传

在网络上搜索善心汇，可以看到，自2013年创立伊始，已经多次向贫困人资助；和美国女性发展基金会有过合作；现在4月，在北京组织了善心汇“命运一同体循环经济”研讨会，声称研讨会由昆明经济研发区投资推动局主任；全球公益日，善心汇在北京普宁市举办公益济困活动开展仪式，普宁市副书记亲自参加……

乍一看，善心汇可能与其它公益组织没太大意义。

虽然，记者在接触一位热心汇的“上线”李老师时，却被告知，他们的慈善活动，其实主要是对于会员的，300元作为会员的最低门槛，以后才能获得全部会员的帮助，今天投资3000，半个月后，就能获得他们3900元的帮助。

李先生告诉记者，投资3000元以上的，是“贫困”级别，回报率30%；往上，是“小康”级别，回报率15-20%；再往上，投资5-30万叫做“富人”，回报周期更长，回报率更低。按照它们的表述，这样就是富豪帮助贫穷的新经济手段。

目前有400万元会员，所有的钱都在会员自己手中流通。你或许已经还不是很清楚这个新的经济前景，可以先做，一边做一边读书，慢慢就知道了。

最关键的是，如果拉他们入会，就可以得到新人投资额的3%，自己的下线再拉其它人入会，还能再得到3%的回报。

李先生：它是一个新的经济体系，势必要衰落一场新的经济转型，我们是最早一批进入的。介绍的话，你就把他注册到你的后面，这样你可以获得他投资金额的3%。有人往那里投钱，有人往旁边抽钱，但是我们抽了钱必须回馈这个渠道，我们已经就是一个循环下去的经济，叫做循环经济，互帮互助。

疑为诈骗公司+庞氏骗局

真的有贫穷多挣钱，富人少盈利的“一起赚大钱”经济体系吗？15天的收益率高达30%，如此高额的收益，究竟是从那里来的？李老师并未理解清楚。

经常从事反传销活动的反传销协会主席李旭告诉记者，他们现在接到了多起对于善心汇的体现，其实质，就是庞氏骗局：

反传销协会会长李旭：你投3000元，给你百分之多少的收益，这种动态实际上就是庞氏诈骗、非法集资、传销，是这几种交织在一起。庞氏骗局很轻松，实际上就是拆东墙补西墙，收益来自于当时的人交的入门费，一旦这个资金链损坏，就有必然引起该方法崩盘。其实他的原因也是骗取（钱财），以高额报酬为诱饵，以公益扶贫为名义，骗取入门费为最后目的。

善心汇网页

李旭告诉记者，按照我国《禁止传销条例》规定，只要符合入门费、发展下线、层层返利这三个特点，就可以判定其非法传销。如今传销组织改头换面，注册合法企业，并不代表它就是合法的，新型传销也开始披上了互联网、慈善的幌子：

李旭：有众多人认为它有正规企业的营业执照，可能就不是传销了。其实鉴别是不是传销很轻松，只要符合三个特点：

第一，要求你交入门费获得入门资格；

第二就是利用建设下线，形成这些上下线层级关系；

第三就是利用你直接以及间接发展下线，交入门费，然后给你返利。

而且同时具有这三个特点，它就属于传销。

如何甄别网络传销？

专家声称，拉人头、收取入门费是传销不变的本质特性。

巨额成本、美好“钱”景……这是网络传销宣传的“关键词”。但无论传销组织能够花样翻新，核心模式无外乎两种：利用人们贪图小便宜的心理进行逼迫；以“创新创业”为噱头进行欺诈。

不管是传统传销还是网络传销，离不开三个本质特性：

入门费。是否应该认购商品或免除税金取得加入资格或建设他人加入的资格，牟取非法利益。

拉人头。是否应该转型他人作为自己的下线，并对转型的员工以其直接或间接滚动发展的员工人数为根据赔偿数额，牟取非法利益。

计酬方式。是否以直接或间接发展员工的营销效益为根据判断收益，牟取非法利益。

但是具备以上特点，就有必然涉嫌传销。对网络传销还可以从下面几个方面识别：

或许要求参加者在网上申请，交纳入门费或强行索要入门费以获得加入或发展他人的资格，并借此为必备条件；开展者能否产生上下线网络，前期参与者可从建设的下线成员缴纳的成本或利润中受益；组织者能否承诺在肯定时间内得到参与者高额收益。

互联网传销更具有欺骗性

法律部门声称，传销者通过网络的虚拟空间，假借“电子商务”“基金运作”“风险融资”等名义，打着微信运营、电子商务、个人投资、远程教育的大肆吸引人，并通过国家相关制度掩盖其建设会员或下线牟利的本质。

将互联网成为传销平台，比特色意义上的传销更具误导性和诱惑性。

许多会员觉得这是融资投资、电子商务，在案件被捕处后还时常提出它们参加的不是传销，而是一种新型消费方式。

善心汇的组织者、广东广州市善心汇文化传递有限公司法定代表人张天明：善心汇就是一个传销，大家初心还是为了利益来的。这个有利益的高额报酬，就会有更多的人感兴趣加入。

张天明：善心汇就是一种传销，我在这个里面也想提醒，衷心奉劝广大民众，不要再参与互联网上的这种项目。不劳而获是走不通的，不能持久的。善心汇是，已经成为恶心汇了，造成如此明显的恶果，应该取缔解散。

请每位市民积极提升守法观念和成本意识，远离传销骗局，避免财产损失，对看到和了解的“善心汇”及诸如违法案件行为，可以向当地税务、公安部门进行举报。

编辑|小甜猫